非法集资案退款流程 环球信息

2023-04-17 13:10:17 来源:法务网
一、

非法集资案退款流程

非法集资案退款流程如下:

1.对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。

2.专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。


(相关资料图)

3.专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少,按照最后的追缴,统一的比例,比如投入100万,案件1个亿,最后清理的时候就是1500万,清退的比例就是15%。

二、

如何算非法集资罪

算非法集资罪的情形如下:

1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。

2.犯罪主观方面是故意。

3.犯罪客体是国家金融管理秩序。

4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

找法网提醒您,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

三、

非法集资的人数上限有规定吗

我国法律规范并没有对参与非法集资的人数进行限定,但根据司法实践来看,非法集资案件的人数需要为不特定的多数人。

非法集资的双方必定集资方为一个单位或者个人,被集资方为一般百姓或者单位,原则上应当人数众多,数额巨大,至于是否一定以30人作为标准,这只不过是一个参考。如果一个非法集资项目所涉人数不多,但数额巨大的,仍可能构成非法集资,其同样会产生严重的社会、经济后果。所以,认定标准主要应当看是否人数众多、所涉金额巨大、危害后果严重等。

上一篇:

青海海北教育管理干部来到山东滨州研修 鲁青“教育连线”跨越山海同频共振 每日看点

下一篇:

青海海北教育管理干部来到山东滨州研修 鲁青“教育连线”跨越山海同频共振 每日看点

推荐阅读